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广州合利宝是合法的吗
来源：云南锦欣凯时尊龙官网时间：2025-03-25阅读量：6997
根据最新监管信息，广州合利宝支付科技有限公司（简称“合利宝”）存在违规行为，其支付业务资质和公司运营存在重大问题，具体分析如下：
一、违规事实与处罚情况
多次违规被罚
2023年9月，人民银行广东省分行发布公告显示，合利宝因违反支付结算管理规定，被处以没收违法所得41.03万元、罚款245万元，合计罚没286.03万元。处罚原因包括违反清算管理规定、支付账户管理规定及商户管理规定。
时任高管受罚
时任执行董事王某山对违规行为负直接责任，被人民银行警告并罚款50万元。
二、公司资质与业务范围
支付牌照与业务资质
合利宝成立于2013年，持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务涵盖互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等，具备跨境人民币业务资质。但需注意，其母公司仁东控股曾因支付业务问题被处罚，可能影响子公司的合规性。
公司背景与关联关系
合利宝隶属于仁东控股，后者曾因违规被查，存在关联风险。
三、合规性存疑点
清算与账户管理违规 ：多次被罚显示其内部管理存在严重问题，可能影响支付安全与资金流动合规性。
母公司信用风险 ：母公司仁东控股的违规记录可能对合利宝的合规运营产生负面影响。
四、建议与风险提示
避免使用相关产品 ：鉴于其违规记录和母公司风险，建议用户避免通过合利宝POS机进行交易，防止资金损失。
核实公司状态 ：办理前应通过工商、支付监管等渠道核实公司最新经营状况及合规性。
综上，广州合利宝因违规被罚，其支付业务的合法性和稳定性存在重大隐患，用户需谨慎选择合作机构。